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6月24日下午,2022年度股东会议暨第三届董事会第一次会议在公司会议室召开,靳波、王喜军、闫云博等三名董事出席会议,王华监事、投资公司董秘许岚及实业公司中层管理人员列席会议。会议选举靳波为第三届董事会董事长,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等8项议案,并提请股东会议审批。


会议严格按照《公司法》《公司章程》及《实业公司董事会议事规则》等相关规定规范履行会议决策程序,认真审议相关议案,形成董事会决议和股东决定。董事长靳波主持会议并讲话。


靳波指出,新一届董事会要在巩固届董事会发展成果的基础上,继续开拓创新、真抓实干,切实履行好《公司法》、《公司章程》和出资人所赋予的职责,积极发挥董事会的决策作用,全力将公司的发展提升到新高度。

靳波强调,今年只剩下半年时间,对于我们来说时间紧、任务重、责任大。我们必须要有清醒认识,以更加饱满热情,更加昂扬的斗志扎实工作要充分挖掘市场,在规模上做大、在管理上做优、在创收上做强,以目标为导向,全面完成目标任务,为股东创造价值。

靳波还对公司下一步的经营工作提出明确要求:一是要尽快完成工商登记变更手续,确保工商登记信息完整、准确、及时;二是要开辟新业务、寻找新市场。要走出去,只有走进市场才能获取真正有价值的信息三是要有创新意识。要理清思路,包括如何开拓市场,如何扩大利润、如何发展电商平台,如何消减两金占用等,大家要集思广益,在风险可控的情况下大胆开展工作;四是要不断优化内控管理。要进一步修订完善各项内部制度尤其是考核激励制度,要真正起到考核和激励的作用比如新增的业务就奖,而成熟业务出现问题就罚,要做到奖罚分明体现差异。只有搭建好合理的制度做支撑,才能激发员工的内在动力,切实提高经营效益;五是要完成合同管理电子化。这些年来签订了大量的合同,虽然合同都有建档,但没有完成电子化,这就给合同的查询、统计和分析带来很大的不便,要逐步完成合同管理电子化,给每一份合同建好电子台账。


靳波最后指出,尽管公司面临诸多困难,但相信在各位董事监事的持续支持下、在全体干部职工的不懈努力下,实业公司一定能够不惧风雨,勇毅前行,奋力谱写高质量发展新篇章!



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