6月24日下午，2022年度股东会议暨第三届董事会第一次会议在公司会议室召开，靳波、王喜军、闫云博等三名董事出席会议，王华监事、投资公司董秘许岚及实业公司中层管理人员列席会议。会议选举靳波为第三届董事会董事长，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等8项议案，并提请股东会议审批。

会议严格按照《公司法》《公司章程》及《实业公司董事会议事规则》等相关规定，规范履行会议决策程序，认真审议相关议案，形成董事会决议和股东决定。董事长靳波主持会议并讲话。

靳波指出，新一届董事会要在巩固上届董事会发展成果的基础上，继续开拓创新、真抓实干，切实履行好《公司法》、《公司章程》和出资人所赋予的职责，积极发挥董事会的决策作用，全力将公司的发展提升到新高度。

靳波强调，今年只剩下半年时间，对于我们来说时间紧、任务重、责任大。我们必须要有清醒的认识，以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志扎实工作。要充分挖掘市场，在规模上做大、在管理上做优、在创收上做强，以目标为导向，全面完成目标任务，为股东创造价值。

靳波还对公司下一步的经营工作提出明确要求：一是要尽快完成工商登记变更手续，确保工商登记信息完整、准确、及时；二是要开辟新业务、寻找新市场。要走出去，只有走进市场才能获取真正有价值的信息；三是要有创新意识。要理清思路，包括如何开拓市场，如何扩大利润、如何发展电商平台，如何消减两金占用等，大家要集思广益，在风险可控的情况下大胆开展工作；四是要不断优化内控管理。要进一步修订完善各项内部制度，尤其是考核激励制度，要真正起到考核和激励的作用，比如有新增的业务就要重奖，而成熟业务出现问题就要重罚，要做到奖罚分明，体现差异。只有搭建好合理的制度做支撑，才能激发员工的内在动力，切实提高经营效益；五是要完成合同管理电子化。这些年来签订了大量的合同，虽然合同都有建档，但没有完成电子化，这就给合同的查询、统计和分析带来很大的不便，要逐步完成合同管理电子化，给每一份合同建好电子台账。

靳波最后指出，尽管公司面临诸多困难，但相信在各位董事监事的持续支持下、在全体干部职工的不懈努力下，实业公司一定能够不惧风雨，勇毅前行，奋力谱写高质量发展新篇章！